Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua giao dịch thuật toán, với mô hinh đa cấp vô cùng tinh vi.
BUSSTRADE là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân ( mua hoăc bán ) theo phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường ( tăng hay giảm ). Song cách thức hoạt động cũng như rút/nộp tiền lại đặt ra nhiều nghi vấn lừa đảo”
Sàn giao dịch tiền ảo BUSSTRADE – hoạt động theo mô hình “ đa cấp”
Sàn hoạt động dưới sự “ cố vấn” của “ thầy” T.T.T, theo đó, các nhà đầu tư khi thao gia giao dịch tại sàn sẽ phải nghe theo tín hiệu của thầy khi đặt lệnh, thầy cam kết nếu nghe theo thầy, mỗi tháng lợi nhuận sẽ từ 35-50% và sẽ đền bù 100% số tiền nếu thua lỗ.
Đồng thời, khi đăng ký trở thành một nhà môi giới ( IB) trên sàn, sẽ có 4 “ level quyền lợi”, level càng cao, mức hoa hồng càng cao, tương ứng với mỗi “ level quyền lơi”, nhà môi giới sẽ phải kiếm về cho sàn số khách hàng giao dịch nhất định, mỗi khách hàng đó đều phải nộp tiền và giao dịch trên sàn thì mới được công nhận. Đặc biệt nếu bạn đã là khách hàng của một tài khoản IB khác, bạn vẫn có thể đăng ký làm IB được, điều này rất giống cách thức hoạt động của mô hình đa cấp.
Ngoài ra cách thức rút/nạp tiền của BUSSTRADE cũng đặt ra nhiều nghi vấn, sàn rút/nạp thông qua thông qua các cổng thanh toán tiền ảo, nếu có bất cứ trục trặc nào xảy ra rất khó để điều tra ra người nhận tiền đằng sau các giao dịch.
Không có giấy phép vẫn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội
Mặc dù không có giấy phép kinh doanh hay địa chỉ cụ thể, sàn vẫn ngang nhiên chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Nhằm hướng đến những khách hàng có ít kiến thức, nhẹ dạ cả tin đầu tư vào sàn.
Trước đây, đã có gần 50 nhà đầu tư bị sàn CJTRADE lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng hoạt động với cách thức tương tự. Đầu tiên, sàn sẽ cho nhà đầu tư luôn thắng hoặc lỗ rất ít, sau đó khi lấy được niềm tin của khách hàng cũng giống như các mô hình đa cấp, sàn sẽ biết mất và nhà đầu tư sẽ mất tất cả số tiền của mình. Từ những bài học lừa đảo của các sàn giao dịch tiền ảo nhị phân như CJ Trade, các cơ quan chức năng nên có những cơ chế cũng như chế tài để những sàn giao dịch đa cấp như thế này không còn “ lộng hành” nữa.
Quang Xô
